En Latinoamérica ha aumentado el lavado de dinero negro
El lavado de dinero negro ha aumentado desde que comenzó la crisis financiera, según relata Americaeconómica.com 8/7/2010
Categoría: Delincuencia Financiera y Corrupción
Informe del contexto político en México
Por Daniel A. Luna Alcántara,
Defensor de Derechos Humanos en Chiapas y
miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Enero de 2010
Un alegato documentado sobre la criminalización y persecución contra el movimiento anti-minero y defensores de derechos humanos corroborado por los datos en links que acreditan la denuncia.
México vive uno de sus peores momentos, marcado por una compleja crisis política, social y económica, que es atravesada por el violento reacomodo de los cárteles de la droga que se disputan mercados …
DECLARACIÓN de NEW HAVEN sobre derechos humanos e integridad financiera
“Los derechos humanos y la integridad financiera están íntimamente ligados. Allí donde reina la pobreza se suelen incumplir también los derechos civiles, políticos y económicos. En la actualidad, en muchos países en desarrollo, estas situaciones de pobreza y opresión se ven sumamente agravadas por la existencia de enormes flujos de salida de capital ilícito –que exceden en varias veces el total de la ayuda al desarrollo“
15 Enero 2010 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción, En Portada, Opinión, Paraisos Fiscales Offshore | Comentar
El poder creciente de las corporaciones y la urgencia de su regulación
“NO A LA VENTA” ES UN DOCUMENTAL SOBRE EL PODER CRECIENTE DE LAS EMPRESAS Y LA NECESIDAD DE REGULAR SUS ACTUACIONES
Está disponible en Internet. La cinta, de 66 minutos de duración, recoge, entre otros, la opinión que reconocidos académicos, sindicalistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil tienen sobre el poder que las coporaciones multinacionales han adquirido y la necesidad de regular sus actuaciones.
Entre las numerosas opiniones recogidas cabe destacar, entre otras, las del filósofo y profesor Edward …
29 Octubre 2009 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción, Paraisos Fiscales Offshore | Comentar
Sociedades offshore: herramientas para el ilícito
por Alejandro Drucaroff Aguiar
(Publicado en Revista Foro de Derecho Mercantil Nº 12, Ed. Legis y en Revista de Derecho de la Empresa Nº8, octubre-diciembre 2006, Universidad Adolfo Ibañez, Santiago de Chile)
1. INTRODUCCION: EL MARCO GLOBAL.
1.1. Vivimos en una etapa muy particular de la evolución humana: la post modernidad y su fenómeno característico, la globalización, son realidades frente a las cuales se puede adoptar cualquier actitud menos la de ignorarlas.
No queremos reiterar conceptos ya expuestos por destacados estudiosos y pensadores; baste …
19 Enero 2009 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción | 1 Comentario
Que rindan cuentas los contables
Las deficiencias en las normas contables han ocasionado graves daños y están en el centro de la crisis financiera actual. En vez de permitir que sean intereses privados quienes lleven a cabo políticas públicas, las normas contables deberían ser elaboradas por un organismo independiente que represente una pluralidad de intereses. Sin eso, no hay perspectivas de que se produzcan cuentas bancarias transparentes o que se democratice la elaboración de las políticas públicas.
23 Diciembre 2008 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción | 2 Comentarios
El fútbol y el blanqueo internacional de capitales
Los medios eficaces para blanquear dinero están aumentando, ya sea a través de fórmulas menos sofisticadas, como las tarjetas prepago, o cuenten con una dosis extra de inventiva, caso de las operaciones ligadas al comercio internacional de bienes. Pero si hay un sector emergente, ese es el del ámbito deportivo. Así lo cuenta Juan Miguel del Cid, Catedrático de escuela universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada-España, en el libro Blanqueo internacional de capitales (ediciones Deusto,2008), …
1 Noviembre 2008 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción, Paraisos Fiscales Offshore | Comentar
La delincuencia económica
La Declaración del Milenio de Naciones Unidas (8/9/2000) proclama como valor fundamental de las relaciones internacionales, entre otros, el de la solidaridad, de tal forma que “los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social”. Y asienta la seguridad, entre otros objetivos, en la “lucha contra la delincuencia transnacional en todas sus dimensiones… y el blanqueo de dinero”.
En el Forum Barcelona 2004, el ex Fiscal Anticorrupción de España, Carlos …
16 Septiembre 2008 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción | Comentar
Normas y políticas internacionales contra la corrupción
Los países están sujetos a normas y políticas de carácter internacional con el propósito de prevenir, frenar o controlar la corrupción. Un amplio conjunto de convenciones, tratados, acuerdos y estándares dictados a través de organismos internacionales, abordan las medidas que los gobiernos deben dictar, la naturaleza y competencia de instituciones relacionadas con la prevención y persecución de la corrupción, regulaciones para resolver conflictos de interés que enfrentan los funcionarios públicos, la transparencia de los presupuestos y las compras gubernamentales y …
16 Septiembre 2008 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción | Comentar
Cómo la política de los EEUU ampara la financiación de las redes yihadistas
Juan Hdez. Vigueras*
Las torticeras intenciones político-mediáticas para hacernos olvidar las mentiras del 11-M, antes y durante las sesiones del enjuiciamiento de los acusados, lo que de verdad están tapando es el análisis del fracaso de la política imperial contraterrorista de los EEUU, evidenciado por los atentados de Madrid; Londres; Bali; Casablanca; Argel y Turquía; dejando aparte la cruenta ocupación de Irak. Y las alarmas policiales sobre la aparición de yihadistas de segunda generación corroboran que el planteamiento de esta lucha …
11 Septiembre 2008 | Categorías:
Delincuencia Financiera y Corrupción | Comentar
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DESPUÉS de LAS CUMBRES del G-20+
- Con el G-20 y Obama, la banca gana 8 Julio, 2010En Toronto, la cuarta cumbre del G-20 sobre la crisis descartó la pretendida versión de la tasa Tobin para desilusión de las ONGs y movimientos sociales que habían tomado en serio las conclusiones del Consejo europeo del 17 junio y la carta de Merkel y Sarkozy al primer ministro canadiense. Pero este final era previsible para quienes no se dejan embaucar por […]
- La toma del poder por Wall Street y el próximo colapso financiero 3 Junio, 2010El viernes 27 marzo 2009 en la Casa Blanca, el Presidente Obama reunía a 13 presidentes ejecutivos de los grandes bancos (Citigroup y Goldman Sachs, entre otros) para solicitar su colaboración, diciéndoles “ayúdenme y se ayudarán”; y todos los presentes repitieron como un mantra: “ en eso estamos todos juntos”. Porque gracias al dinero del contribuyente y a […]
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Al rescate de los paraísos fiscales
La cortina de humo del G-20
Juan Hdez. Vigueras
Ed. Icaria
La cortina de humo del G-20
Juan Hdez. Vigueras
Ed. Icaria
Tras las recientes cumbres de Washington y de Londres, la pretendida refundación del capitalismo se ha concretado en el rescate de los paraísos fiscales por el G-20 como centros financieros homologados para no residentes. Y mientras las ayudas multimillonarias de los gobiernos a los bancos en apuros incrementan fuertemente el déficit y el endeudamiento públicos, la realidad es que los líderes del G-20 han convalidado los beneficios fiscales y el secretismo que Luxemburgo, Suiza y otros países y territorios conceden a las grandes fortunas y a las grandes operaciones financieras, amparando así el blanqueo de dinero negro y la evasión fiscal que reduce los ingresos que necesitan esos mismos gobiernos para poder llevar a cabo medidas políticas que ayuden a superar la crisis económica
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